心语文创素材库（：https://www.xinyuwenchuang.cn/。公众号：笔杆\子星域。[整理汇总。（本规则于202X年X月X日由本公司202X年度第X次董事会审议通过）第一章总则第一条为完善【】有限公司（以下简称【】）法人治理结构，规范高级管理人员聘任及解聘程序，根据《中华人民共和国公司法》《【】章程》《【】董事会议事规则》以及《【】董事会专门委员会工作制度》等规定，结合【】实际情况，设立提名委员会，并制定本议事规则。第二条提名委员会是【】董事会的专门工作机构，对董事会负责。第三条本规则所称高级管理人员是指【】总经理、副总经理、财务总监及其他需要列入的公司人员。第二章机构设置及人员组成第四条提名委员会由三名（含）以上奇数位【】董事组成。委员会设主任委员一名，主要负责主持委员会工作，召集、主持会议并签发会议文件。提名委员会的机构设置方案或调整建议及人选建议由董事长提出，并提交董事会讨论表决。第五条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据董事增补情况，按相关程序补足相应提名委员会委员人数。第六条提名委员会主任履行下列具体职责：（一）召集和主持提名委员会会议；（二）确定会议议程和议题；（三）负责向董事会报告本专门委员会工作事项；（四）签署提名委员会文件；（五）董事会授予的其他职权。第七条提名委员会委员履行下列具体职责：（一）根据董事会对提名委员会的授权，对相关事项发表意见和建议；（二）签署提名委员会文件；（三）董事会授予的其他职权。第八条提名委员会下设办公室，办公...
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