[实施方案] 办室条线检查 - 办室条线风险防控检查实施方案.docxVIP免费原创优质

办室条线检查工作实施方案根据《集团司案件防控工作检查方案》有关精神和要求，结合办室条线在落实“制度执行年”活动中发现的问题和风险隐患，本着“堵漏洞、补短板、求实效、控风险”的工作目标，制定本实施方案。一、检查目标通过检查，进一步督促和推动办室条线建立健全各项内控制度，全面提升制度执行能力，切实防控各类风险隐患，逐步规范办条线工作，确保在“制度执行年”活动收官之际，取得实际成效，实现风险防控的预期目标。二、检查内容(一)制度建设情况。包括会议制度、议事规则以及、印章、档案、证照、保密、应急、信息披露等管理办法。其中会议制度重点检查内容是否涵盖股东大会、董事会、监事会、党委(组)会议、经理办会、联席工作会议和专题会议的组织、审批、召开等核心要素。议事规则重点检查...