[检查方案] 银行合规 - 银行案件防控责任落实检查方案.docxVIP免费原创优质

银行案防合规责任落实情况的检查方案一、检查对象（一）对县级农商行全部进行检查，抽查基层网点30%。心语…文创素材库：https://www.xinyuwenchuang.cn/。公众号：笔杆子星…域。整理汇总。（二）对城区支行全心语文创素材库：;https://www.xinyuwenchuang.cn/。公众号：笔杆子星域）。整理汇总。部进行检查。二、检查内容和要点（一）案防责任体系建设方面检查内容和要点。1．检查内容：成立案件防控工作领导小组及其办公室，制订案防工作规划，提出案件防控工作意见及措施，明确年度案防工作目标和任务。检查要点：查阅被考核单位提供的案防文件，看是否成立了案防领导心语文创素%材库：https://www.xinyuwenchuang.cn/。公￥众号：笔杆子星域）。整理汇总。小组及其办公室，是否制定年度案防规划，并逐一明确...